英国监管机构就反洗钱调查巴克莱银行

2月11日消息，英国金融时报周五报道称，英国金融监管机构正在调查巴克莱银行(BARC.L)涉嫌在合规和反洗钱系统方面存在缺陷。

该报援引知情人士的话说，在注意到反洗钱事件的数量后，金融行为监管局 (FCA) 去年要求对巴克莱银行的系统进行独立审查。

FCA 和巴克莱拒绝置评。

该报称，FCA 致函巴克莱公司银行业务和英国零售与财富部门的负责人，要求进行“技术人员审查”或第 166 条。

第 166 节通常涉及聘请一家独立公司来制作报告，并可能提出改进建议。

近年来，英国当局一直试图打击对该国顶级银行的金融控制，因为人们普遍批评伦敦已成为世界上最大的非法资金流动中心之一。

巴克莱银行的竞争对手 NatWest (NWG.L)在 2021 年 12 月因未能阻止近 4 亿英镑的洗钱而被罚款2.65 亿英镑（3.21 亿美元），这是监管机构针对英国银行提起的第一起刑事洗钱案。

巴克莱银行将于 2 月 15 日公布年度业绩，在最近几周高管改组的情况下，投资者可能对其投资银行的业绩归零。

该银行还将提供有关其涉及的任何法律和监管案件的更多详细信息。